BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

                   CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình,Hà Nội

                                                                                                 Mã số doanh nghiệp: 0101518447

  1.  Thời gian, địa điểm, thành phần kiểm phiếu:

   -      Thời gian:      8h30 ngày 20/12/2022

   -      Địa điểm:      Trụ sở Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

   -     Thành phần Ban kiểm phiếu:           

+ Bà Nguyễn Thị Minh Hiền: Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Bà Đỗ Thị Mai Hương:          Thư ký Hội đồng quản trị

+ Ông Giang Tuấn Nam:           Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán

   -     Người  chứng kiến:     Bà Ngô Kiều Anh:    Đại diện Ban kiểm soát.

  2.  Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

   -     Mục đích lấy ý kiến:  

Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

  -          Vấn đề cần lấy ý kiến:          

Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

a)    Chủ tịch HĐQT:                         4(bốn) triệu đồng/tháng.

b)    Các thành viên HĐQT:              3 (ba) triệu đồng/người/tháng.

c)    Trưởng Ban kiểm soát:              3 (ba) triệu đồng/tháng.

d)    Các thành viên Ban kiểm soát:  2 (hai) triệu đồng/người/tháng.

 3.   Số cổ đông với tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết:

 -        Số phiếu ý kiến phát ra:                     23 (tương đương 6.000.000 cổ phần).

 -        Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết: 6.000.000 (tương đương 6.000.000 cổ phần).

 -        Số cổ đông đã tham gia biểu quyết:             07

 -        Số phiếu ý kiến thu vào:                    07 (tương đương 5.903.070 cổ phần).

 -        Số phiếu ý kiến thu vào hợp lệ:        07 (tươngđương 5.903.070 cổ phần).

 -        Số phiếu ý kiến thu vào không hợp lệ: 0 (tương đương 0 cổ phần).

 -        Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (có bản kèm theo).

 4.      Kết quả kiểm phiếu:

 5.  Quyết định được thông qua:

Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

a)    Chủ tịch HĐQT:                         4(bốn) triệu đồng/tháng.

b)    Các thành viên HĐQT:              3 (ba) triệu đồng/người/tháng.

c)    Trưởng Ban kiểm soát:              3 (ba) triệu đồng/tháng.

d)    Các thành viên Ban kiểm soát: 2 (hai) triệu đồng/người/tháng.

 6.   Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 9h30 cùng ngày.  Biên bản kiểm phiếu được đọc lại và được sự nhất trí bởi các thành viên tham gia kiểm phiếu.

   Biên bản được lập thành 04 bản, 01 bản lưu Ban kiểm soát, 03 bản lưu Hồ sơ Hội đồng quản trị, mỗi bản có giá trị như nhau.

  Tài liệu kèm theo Biên bản:

  1.      Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

  2.      Ý kiến góp ý của cổ đông.

                                                                                              NGƯỜI THAM GIA KIỂM PHIẾU

             DANH SÁCH CỔĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông ngày 20/12/2022)