NGHỊ QUYẾT

Về việc:  Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2025

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

-           Căn cứ  Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

-    Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam ngày 30/9/2021;

-        Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông ngày 23/6/2025 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1:  Quyết định các vấn đề sau đây:

1.      Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (có bản kèm theo).

2.      Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (có bản kèm theo).

3.   Thông qua Báo cáo số 009/2025/BC-VIETCOM ngày 20/5/2025 của Hội đồng quản trị về quản trị & kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị các năm 2023, 2024, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

4.     Thông qua Báo cáo số 010/2025/BC - VIETCOM ngày 20/5/2025 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch kinh doanh năm 2025, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

-     Doanh thu:                     86.342 triệu đồng.

-     Lợi nhuận trước thuế:     Tốithiểu 106 triệu đồng.

5.     Thông qua Báo cáo tài chính các năm 2023, 2024 (đã được kiểm toán) (toàn văn báo cáo).

6.   Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-BKS ngày 20/5/2025 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các năm 2023, 2024 (toàn văn báo cáo).

7.     Thông qua Báo cáo số 012/2025/BC-VIETCOM ngày 20/5/2025 của Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát các năm 2023, 2024 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

-     Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát các năm 2023, 2024 với mức 276.000.000 đồng/ năm (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng một năm).

-             Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

                  Chủ tịch Hội đồng quản trị:      4,0 triệu đồng/ tháng.

                  Uỷ viên Hội đồng quản trị:      3,0 triệu đồng/người/ tháng.

                  Trưởng Ban kiểm soát:            3,0 triệu đồng/ tháng.

                  Thành viên Ban kiểm soát:      2,0 triệu đồng/người/ tháng.                  

8.   Thông qua Tờ trình số 013/2025/BC-VIETCOM ngày 20/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức các năm 2023, 2024 với nội dung như sau: 

9.   Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

        quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

10.  Thông qua Tờ trình số 017/2025/BC-VIETCOM ngày 20/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng với nội dung như sau: 

a)   Đồng ý về mặt chủ trương việc Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội với quy mô dự kiến nêu trong Tờ trình.

b)  Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội để xin phê duyệt theo quy định hiện hành.

c)    Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung cụ thể trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án, xin cấp chủ trương đầu tư;  Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền trong giai đoạn triển khai tiếp theo, báo cáo theo phân cấp tại kỳ họp gần nhất các nội dung liên quan tới việc đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

11.   Thông qua  việc miễn nhiệm bà Đào Thị Tuyết Nhung, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

12.  Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (có bản kèm theo).

13.   Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

     Bầu các ông/bà có tên dưới đây làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

-     Bà Thạch Thị Thu Hà

ĐIỀU 2:  Hiệu lực thi hành

-     Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/6/2025.

-    Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty căn cứ quyền hạn, nghĩa vụ thực hiện Nghị quyết này.