THÔNG BÁO

                            MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

                                             CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

  Kính gửi:  Các cổ đông Công ty CP Máy tính và Truyền thông Việt Nam

      Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam trân trọng kính mời các cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với các nội dung sau:

1.    Thời gian và địa điểm:

-       Thời gian: 9 giờ 00 phút, Thứ Hai ngày 23 tháng 6 năm 2025.

-     Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam - 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. 

2.       Đối tượng tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2025:

-          Tất cả các cổ đông hoặc người được uỷ quyền đại diện tại thời điểm lập danh sách cổ đông có quyền dự ĐHCĐ thường niên năm 2025.

-               Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty.

-               Đại diện công ty kiểm toán và các khách mời khác.

-             Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự được có thể ủy quyền cho người đại diện. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu đã được gửi cho cổ đông.

3.           Nội dung Đại hội:

3.1   Thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

   a)      Chương trình Đại hội cổ đông năm 2025.

   b)     Quy chế tổ chức ĐHCĐ năm 2025.

   c)     Báo cáo 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023,2024.

   d)      Báo cáo 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

   e)       Báo cáo 3: Báo cáo tài chính các năm 2023, 2024 (đã được kiểm toán).

   f)  Báo cáo 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2023, 2024.

   g)      Báo cáo 5: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS

   h)   Báo cáo 6: Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2023, 2024.

    i)      Báo cáo 7: Tờ trìnhvề việc ĐHĐ CĐ ủy quyền cho HĐQT.

    j)       Báo cáo 8: Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

    k)     Báo cáo 9: Tờ trình về Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

   l)     Báo cáo 10: Tờ trình về việc đề nghị ĐHĐ CĐ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

3.2    Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. 

4.    Tài liệu gửi kèm thông báo này:

-               Dự thảo chương trình Đại hội;

-          Mẫu giấy uỷ quyền (Mẫu số 01/UQ đối với cổ đông là cá nhân hoặc Mẫu số 02/UQ đối với cổ đông là tổ chức);

-               Mẫu phiếu đề cử người vào BKS(Mẫu số 01/BC);

-               Mẫu bản khai người được đề cử vào BKS (Mẫu số 02/BC). 

5.           Tài liệu phục vụ Đại hội:

     Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: (www.vietcomvn.vn).

6.     Đăng ký tham dự:

-      Sau khi nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) đến:

       Phòng Hành chính Tổng hợp Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

        Điện thoại:    024 38344665 (Mrs. Lộc)

        Thời gian:     Trước 16h00 ngày 16/6/2025.

-      Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị cổ đông mang theo các loại giấy tờ sau đây:

+ Căn cước công dân/CMND hoặc hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

7.   Hồ sơ đề cử người vào HĐQT / BKS:

      Để chuẩn bị tốt cho việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử người vào BKS nộp hồ sơ đề cử người vào BKS như sau:

7.1    Hồ sơ đề cử gồm:

-     Phiếu đề cử người vào BKS (theo mẫu);

-     Bản khai ứng viên BKS (theo mẫu)

-    Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

-     Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+   Căn cước công dân / Chứng minh thư nhân dân / Hộ chiếu;

+   Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

7.2  Thời gian nộp hồ sơ: Trước 16h00 ngày 16/6/2025.

7.3  Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam - 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

     Đề nghị các cổ đông thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền lợi của mình, tham gia Đại hội đầy đủ, đúng giờ. 

Trân trọng.