QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:   Phạm vi áp dụng

 Quy chế này được sử dụng trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

Điều 2:   Nội dung quy chế

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3:  Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4:  Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội:

1.  Cổ đông phổ thông có quyền tham dự và phát biểu trong các ĐHCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

2.  Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam thông báo công khai Chương trình Đại hội, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Những ý kiến của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông sẽ được thảo luận công khai tại Đại hội.

3.    Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo các loại giấy tờ sau đây:

-        Căn cước công dân/CMND hoặc hộ chiếu.

-        Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sẽ nhận được Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và có dấu của Công ty).

1.     Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội, được nghe các báo cáo và tờ trình nêu trong chương trình họp, sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức biểu quyết.

2.     Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội sau khi Đại hội khai mạc phải thực hiện thủ tục đăng ký với Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam và có quyền tham gia, biểu quyết ngay sau đó. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội chờ cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông khi đăng ký muộn.Hiệu lực của các đợt biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3.     Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế, chấp hành quy định của Đại hội và tôn trọng kết quả của Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Công ty và Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

-        Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định.

-      Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền là Chủ tọa, các thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa chỉ định.

-      Đoàn chủ tịch điều khiển cuộc họp theo Chương trình đại hội được các cổ đông dự Đạihội biểu quyết thông qua.

Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông đúng luật, đúng Điều lệ và có trật tự, đảm bảo Đai hội phản ánh được mong muốn của đại đa số cổ đông tham dự. Hướng dẫn các đại biểu và các cổ đông thảo luận các nội dung cần thông qua tại Đại hội; Giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi Đại hội cổ đông trong thời gian tiến hành Đại hội.

-        Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định và được các cổ đông biểu quyết thông qua. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa: Ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung của Đại hội, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông/đại diện cổ đông. Công bố Biên bản và Dự thảo Nghị quyết  Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6:  Điều kiện tiến hành Đại hội

-       Đại hội cổ đông được tiến hành khi có cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội chốt vào 15h00 ngày 20/5/2025.

-      Đại hội  lần lượt nghe các báo cáo, tờ trình theo Chương trình Đại hội và tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua.

Điều 7: Cách thức phát biểu ý kiến tại Đại hội:

    Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến cần được sự chấp thuận của Chủ tọa. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với Chương trình Đại hội. Nếu vẫn còn những ý kiến và câu hỏi cần trình bày, cổ đông có thể gửi bằng văn bản cho Chủ tọa ngay sau Đại hội. Phiếu góp ý kiến có giá trị như phát biểu trực tiếp tại Đại hội, sẽ được Công ty tập hợp,chuyển Hội đồng quản trị xem xét, trả lời bằng phương thức thích hợp trong vòng 10 ngày kể từ khi kết thúc Đại hội.

Chương IV

THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 8: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

1.    Phiếu biểu quyết          

-        Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết (tán thành/không tán thành/không có ý kiến) về một vấn đề cần thông qua tại Đại hội bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT và/hoặc nộp bản PHIẾU BIỂU QUYẾT cho Ban kiểm phiếu.

-        Cổ đông/đại diện cổ đông bầu thành viên BKS bằng cách nộp PHIẾU BẦU cho Ban kiểm phiếu.

2.     Tỷ lệ thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

(i)               Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành,trừ các trường hợp quy định tại mục (ii) và mục (iii) khoản này.

(ii)            Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh,thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

(iii)          Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu,theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viêncó số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau.

3.    Trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Chương V

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổđông:

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản và dự thảo Nghị quyết. Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty theo quy định.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10:  Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 6 chương 10 Điều, được đọc trước các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam ngày …./…../2025 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.